Anonim Şirket Olağan Genel Kurul

Bu işlem için önce MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden elektronik başvuru yapılması gerekir. Başvuru sonucunda alınan MERSİS talep numarası, aşağıdaki evrakların hazırlanmasında ve Ticaret Sicili Müdürlüğüne yapılacak başvuruda istenir.

mersis.ticaret.gov.tr

1. Dilekçe
2. Çağrılı genel kurullarda Yönetim Kurulu Gündem kararı (1 adet fotokopi)
3. Noter tasdikli Genel Kurul Toplantı Tutanağı (TTK 64/4 – 375/f 422/2 ye göre GKTM defterine yapıştırılmalı) (1 adet asıl - 1 adet fotokopi)
4. Hazır Bulunanlar (Hazırun) Listesi (1 adet asıl)
5. Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Bakanlık temsilcisi bulundurma zorunluluğu olan toplantılarda) (1 adet asıl)
6. Çağrılı genel kurullarda gündemin yayımlandığı sicil gazetesi fotokopisi ile iadeli taahhütlü gönderi fotokopileri.
7. Genel kurulda yönetim kurulu seçimi var ise görev taksimi ve şirketin temsilinin ne şekilde olacağına dair Noter Onaylı Yönetim Kurulu Görev Dağılımı ve Temsil Kararı (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)
8. Temsil ve İlzama yetkili Yönetim Kurulu üyelerinin Ticaret Sicili Müdürlüğünde düzenlenmiş ünvan altında imza beyannamesi (1 adet asıl). (Beyannameyi size yakın yerdeki Ticaret Sicili Müdürlüğünde Mersis Talep numarasını ibraz ederek çıkartabilirsiniz.)
9. Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerinin bu görevi kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyanları. (TSY Madde 69 / h)
10. Görüşüldü ise Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Iç Yönerge (1 adet asıl)

a) Bakanlık temsilcisinin katılmadığı genel kurullarda, şirketin ortaklık durumunun kontrol edilebilmesi için PAY DEFTERİNİN Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir.

b) Görev Dağılımı kararında yönetim kurulu üyelerinin T.C. kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numaraları) belirtilmelidir.

c) Yabancı uyruklu yönetim kurulu üyelerinin noter onaylı pasaport sureti ile ikameti Türkiyede olan yabancı uyruklu için İkamet İzin Belgesi noter tasdikli sureti (1 adet asıl) ve adresi gösterir Nüfus Müdürlüğü İkametgah Belgesi (1 adet asıl) ile Potansiyel vergi görüntüleme belgesi eklenmelidir.

ç) Genel kurul ve yönetim kurulu kararlarında yetkililerin adları kısaltılmadan yazılmalıdır.

d) Tüzel kişi ortağın yönetim kuruluna seçilmesi halinde; tüzel kişi adına imza atacak, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığına dair noter onaylı tüzel kişinin yetkili organ kararı.

Yönetim kurulunun alacağı görev dağılımı kararında aşağıdaki ibarelerin yer alması gerekmektedir.

"-Yönetim kurulu başkanlığına/başkan vekilliğine/üyeliğine ……...………………... ŞİRKETİ seçilmiştir.

-Yönetim kuruluna seçilen …………………………………..…………… ŞİRKETİ tarafından, gerçek kişi temsilcisi olarak, . …………………………………………….. adresinde ikamet eden T.C.uyruklu, …………………………….…. T.C. Kimlik nolu, ………………… ………………… belirlenmiştir.";

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

Yukarıdaki belgeler eksiksiz hazırlandıktan sonra başvuru, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicili Müdürlüğüne yapılır. Evraklar müdürlükçe incelenir, uygun bulunması hâlinde işlem tescil edilir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilir.

Güncel evrak listesi, harç ve ücretler için başvuru öncesi odamızla iletişime geçmeniz önerilir.